Truy tố lần 3 nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình | Đọc Báo Trong Nước | DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại

  Trang nhất

  Xã Luận

  Đọc Báo Trong Nước

  Truyện Ngắn

  Kinh Tế

  Âm vang sử Việt

  Tin Thể Thao

  Y Học

  Tâm lý - Xã hội

  Công Nghệ

  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên tiếng vụ tàu Philippines bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng

    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip

Lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

    Tin Thế Giới

Ông Zelensky nói về tình hình Kharkiv, Nga cảnh báo mở rộng vùng đệm an ninh

    Tin Việt Nam

Nam sinh người Việt lọt top gương mặt trẻ nổi bật châu Á

    Tin Cộng Đồng

Dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát diện rộng tại Bắc Kạn

    Tin Hoa Kỳ

Xe buýt chở 53 người bị lật tại Florida, ít nhất 8 người tử vong

    Văn Nghệ

Huế

    Điện Ảnh

Tổng thống Joe Biden trao huân chương cho Dương Tử Quỳnh tại Nhà Trắng

    Âm Nhạc

Westlife thông báo trở lại Việt Nam với 2 đêm diễn tại Hà Nội

    Văn Học

'Cần thực chất trong giáo dục để tạo ra những công dân trẻ có tư duy sáng tạo và phản biện'

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành

Đọc Báo Trong Nước

Truy tố lần 3 nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình
Trước đó, năm 2019 và năm 2020, Trần Phương Bình đã 2 lần bị kết án tù chung thân về hành vi cùng các đồng phạm trong 2 vụ án gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng và hơn 8.800 tỷ đồng. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) Trần Phương Bình cùng 9 đồng phạm trong vụ án gây thất thoát ở DAB chi nhánh Hà Nội, gây thiệt hại cho DAB gần 185 tỷ đồng. Đây là vụ án thứ 3 nguyên Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình bị truy cứu trách nhiệm hình sự về những sai phạm làm thất thoát tiền của DAB. Trước đó, năm 2019 và năm 2020, Trần Phương Bình đã 2 lần bị kết án tù chung thân về hành vi cùng các đồng phạm trong 2 vụ án gây thiệt hại cho DAB hơn 3.600 tỷ đồng và hơn 8.800 tỷ đồng. Trong vụ án này, bị can Trần Phương Bình (sinh năm 1959) cùng 9 bị can: Nguyễn Thị Kim Xuyến (sinh năm 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB); Trần Đạo Vũ (sinh năm 1970, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB kiêm Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Thị Kim Đường (sinh năm 1971, nguyên Phó Giám đốc DAB chi nhánh Hà Nội); 4 nhân viên DAB chi nhánh Hà Nội gồm: Nguyễn Thị Ngọc Anh (sinh năm 1974), Võ Thị Bạch Hương (sinh năm 1973), Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1982), Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1984); Lương Ngọc Quý (sinh năm 1974, nguyên Tổng Giám đốc DAB); Phan Thúy Mai (sinh năm 1961, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát) bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại Điều 206, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2014, một số cán bộ, lãnh đạo DAB gồm Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Trần Đạo Vũ, Nguyễn Thị Kim Đường, Lương Ngọc Quý, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương đã có hành vi vi phạm quy định trong việc xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát (viết tắt là Công ty An Phát), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Star Hair, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An vay tiền với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Ngân hàng DAB. Liên quan đến vụ án này, bị can Phan Thúy Mai (Giám đốc Công ty An Phát) đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Xuyến (sở hữu 5% cổ phần tại Công ty An Phát), Mai đã vận động để Bình, Xuyến chỉ đạo Chi nhánh DAB giải ngân nhanh, làm hồ sơ nhanh chóng, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn. Bản thân Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp, đảm bảo cho các khoản vay; sử dụng biên bản họp Hội đồng quản trị giả (có nội dung đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất của công ty và cử Mai làm đại diện công ty) để giao dịch vay vốn ngân hàng. Hành vi phạm tội của các bị can đã gây thiệt hại cho DAB gần 185 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định, hành vi của 10 bị can trong vụ án có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.” Trong số các bị can đó, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Trần Đạo Vũ, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Minh Hoàng chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện hồ sơ cấp tín dụng H0257/1NT (H0257/1.2), hậu quả thiệt hại gây ra là toàn bộ dư nợ còn lại của Hợp đồng H0257 và phần dư nợ được thanh toán bằng chính các khoản vay của Công ty An Phát tại ngân hàng Đông Á của 2 Hợp đồng nêu trên, với tổng số tiền là 53 tỷ đồng. Nguyễn Thị Kim Xuyến, Trần Đạo Vũ, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện hồ sơ cấp tín dụng H0258/1.2, với tổng số tiền là 15 tỷ đồng. Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trần Đạo Vũ chịu trách nhiệm về việc hành vi sai phạm trong việc thực hiện hợp đồng tín dụng H0079/1LC về việc cấp tín dụng 5 tỷ đồng cho Công ty Star Hair. Viện Kiểm sát cho rằng các bị can: Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Kim Đường, Nguyễn Thị Phương, Võ Thị Bạch Hương phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện các Hợp đồng H1544, H0010 (các hồ sơ tín dụng được giải ngân theo Hợp đồng H0010 trong năm 2009 và đầu năm 2010), với tổng số tiền giải ngân gần 125 tỷ đồng. Ngoài ra, Trần Phương Bình, Lương Ngọc Quý còn phải chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện Hợp đồng H3017/1, với tổng số tiền giải ngân 18 tỷ đồng. Trần Phương Bình, Lương Ngọc Quý, Trần Đạo Vũ chịu trách nhiệm về hành vi sai phạm gây ra thiệt hại trong việc thực hiện Hợp đồng vay vốn số H4422/1 cho Công ty An Phát vay 35,5 tỷ đồng… Đối với bị can Phan Thúy Mai, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhận định Mai đã sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thực hiện việc thế chấp tài sản, dùng tài sản đang tranh chấp để thế chấp, thực hiện việc thế chấp tài sản không có sự đồng ý của các cổ đông với mục đích để được giải ngân. Trong vụ án này, Mai đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến để Bình, Xuyến chỉ đạo Chi nhánh DAB giải ngân nhanh, bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để Công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn trong tổng gói tín dụng 500 tỷ đồng đã được Trần Phương Bình phê duyệt. Hành vi của Phan Thúy Mai là đồng phạm với Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến và Lương Ngọc Quý về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.”./.
DanQuyen.com (Theo vietnamplus.vn)
Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết

Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung



	Gửi cho bạn bè	Phản hồi

Các bài viết mới:

Đề xuất lương giáo viên được ưu tiên xếp cao nhất thang bậc lương hành chính sự nghiệp (18-05-2024)

Bộ trưởng Công an Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn được giới thiệu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội (18-05-2024)

Mẹ và vợ ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt lý giải về số tiền hàng trăm tỷ đồng bị phong tỏa (16-05-2024)

Vụ án Việt Á: Tiết lộ về 54 sổ tiết kiệm đứng tên người thân của Phan Quốc Việt (16-05-2024)

Từ hôm nay (15-5): Giá điện có thể được điều chỉnh 3 tháng một lần (15-05-2024)

Vietnam Airlines mở bán 300.000 vé giá ưu đãi phục vụ cao điểm Hè (15-05-2024)

Vụ Việt Á: Cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nộp thêm 1 tỉ đồng khắc phục (15-05-2024)

Những ai tiếp tục được hưởng phụ cấp đặc thù khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024? (15-05-2024)

Thủ tướng kỷ luật khiển trách Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (14-05-2024)

Xử lý nghiêm việc buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nhập lậu (14-05-2024)

4 người thương vong do sự cố tại công ty than ở Quảng Ninh (13-05-2024)

Vượt nắng kéo dây trên công trường đường dây 500kV mạch 3 (12-05-2024)

Hiện tượng cháy giữa đồng ở Sóc Trăng có thể là do khí Metan trong lòng đất (12-05-2024)

Xử phạt hơn 1 tỷ đồng đối với ngư dân để tàu cá vi phạm IUU (12-05-2024)

Lộ khối tài sản 'khủng' của nguyên giám đốc Sở KHĐT Quảng Nam (10-05-2024)

Quảng Bình: Huy động hàng trăm người tìm kiếm 10 ngư dân mất tích (08-05-2024)

Quảng Bình: Thêm 4 ngư dân trong vụ chìm 4 tàu cá cập bờ an toàn (07-05-2024)

Điều tra vụ thi thể nữ giới trên hồ Láng, gần Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (07-05-2024)

Án mạng đau lòng ở Quảng Bình: Hàng trăm người đang truy bắt nghi phạm (07-05-2024)

Cục Hàng không đề nghị hành khách cung cấp thông tin mua phải vé máy bay giá cao (07-05-2024)

Các bài viết cũ:

Một số doanh nghiệp cung cấp thực phẩm tại Đà Nẵng không đảm bảo chất lượng (24-08-2021)

Test nhanh 170.000 mẫu vùng cam, đỏ, phát hiện 6.000 mẫu dương tính (24-08-2021)

Ngoại giao vaccine mang lại những kết quả thực chất (24-08-2021)

Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội triệt để thêm 10 ngày (24-08-2021)

Quỹ vaccine phòng COVID-19 nhận được 8.635 tỷ đồng (24-08-2021)

54 tháng tù giam cho hai đối tượng đón người Trung Quốc nhập cảnh trái phép (24-08-2021)

Army Games 2021: Trận ra quân, xe tăng Việt Nam bắn trúng 5/5 mục tiêu (24-08-2021)

Đảm bảo ô xy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19 (24-08-2021)

Nhóm nữ sinh không đeo khẩu trang, dùng mũ bảo hiểm đánh nhau giữa dịch (24-08-2021)

Cảnh báo về việc mua trên mạng các sản phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà (24-08-2021)

Xe chở hàng hóa vẫn khó thông chốt dù đã được cấp mã QR Code (24-08-2021)

Đà Nẵng: Kiểm tra việc giao thịt bốc mùi hôi cho người dân (23-08-2021)

Người đàn ông xưng là 'VTV, tiến sĩ' tại chốt kiểm dịch bị phạt 3,7 triệu đồng (23-08-2021)

Thành phố Vinh dừng hẳn shipper, thẻ đi chợ không còn giá trị (23-08-2021)

Phó Thủ tướng: 'Thiếu trách nhiệm, không đủ năng lực... thì đứng qua một bên' (23-08-2021)

Xuất cấp vật tư, thiết bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (23-08-2021)

Dự báo F0 ở TP.SG sẽ tăng cao trong những ngày tới (23-08-2021)

Hải Phòng điều tra vụ để lọt bé trai mắc Covid-19 về từ TP.HCM (23-08-2021)

Tăng cường hợp tác nghị viện trong thu hẹp khoảng cách về giới trong lĩnh vực số (23-08-2021)

Phát hiện di tích khảo cổ học tiền sử tại ở TP Yên Bái (23-08-2021)

"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt

Truyện Ngắn

Xa Xóm Mũi

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 153126056.